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admin 2019-07-21 阅读:170

   证券代码:002528 证券简称:英飞拓布告编号:2019-102

  深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十一次会议告诉于2019年7月11日经过电子邮件、传真或专人送达的方法宣布,会议于2019年7月16日(星期二)以现场结合通讯表决的方法举行。会议应到会董事7名,实践到会董事7名,会议由董事长刘肇怀先生掌管。会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》的规则,合法有用。

  会议经过审议表决构成如下抉择:

  一、以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于为全资子公司融资租借供给担保的方案》。

  为进一步拓展融资途径,满意生产经营的资金需求,公司全资子公司新普互联(北京)科技有限公司(以下简称“新普互联”),拟与北京市文明科技融资租借股份有限公司展开融资租借事务协作,租借本钱为7000万元,租借期限为三年。公司拟为新普互联供给连带责任担保。相关融资租借合同和担保协议没有签署。

  具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月19日宣布于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》的《英飞拓:关于为全资子公司融资租借供给担保的布告(布告编号:2019-104)》。

  独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该方案宣布了独立定见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立定见》,刊载于2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该方案需要提交公司股东大会审议。

  二、以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于运用部分征集资金对全资子公司供给款施行募投项目的方案》。

  公司全资子公司英飞拓(杭州)信息体系技能有限公司(以下简称“英飞拓体系”)为公司征集资金出资项目的施行主体之一,为满意征集资金出资项目施行的资金需求,有利于征集资金出资项目的顺畅施行,董事会赞同公司运用部分征集资金算计不超越人民币28,253.59 万元向英飞拓体系供给告贷施行征集资金出资项目。公司将与英飞拓体系签署告贷合同,告贷利率依照不超越银行同期(一年期)告贷基准利率履行,告贷期限为1年,自实践告贷之日起核算。依据征集资金出资项目建造实践需要,到期后可翻滚运用,也可提早归还。公司董事会授权管理层在此额度范围内,依据实践需要,组织资金拆借

  具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月19日宣布于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》的《英飞拓:关于运用部分征集资金对全资子公司供给告贷施行募投项目的布告(布告编号:2019-105)》。

  独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项宣布了独立定见,监事会审议并宣布了定见,保荐组织出具了核对定见书。详见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》。

  公司拟定于2019年8月2日在公司会议室举行2019年第五次暂时股东大会

  具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月19日宣布于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》的《英飞拓:关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉(布告编号:2019-106》。

  特此布告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月18日

(责任编辑:DF515)